证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-048
大唐高鸿网络股份有限公司
(资料图)
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开基本情况
东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章
程》的规定。
时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 05 月 23 日
（星期二）上午 9:15 至 2023 年 05 月 23 日 15:00 的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为 2023 年 05 月 23 日（星期二）上午 9:15～9:25、
出席会议的股东及股东授权代表共计 53 人,代表股份 167,749,401 股，占
公司有表决权股份总数的 14.4879%。
现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表股份 162,815,821 股，占
公司有表决权股份总数的 14.0618%；通过网络投票的股东 49 人,代表股份
聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法
律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案序 同意 反对 弃权 表决结
议案名称
号 占有效表决权 占有效表决权 股 份 数 量 占有效表决权 果
股份数量（股） 股份数量（股）
比例 比例 （股） 比例
其中，议案七涉及关联交易，关联股东电信科学技术研究院有限公司回避表决。
独立董事向股东大会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》并进行了述职。
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
表决意见
同意 反对 弃权
议案序 表决结
议案名称 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
号 股 份 数 量 股 份 数 量 股 份 数 量 果
小股东所持股 小股东所持股 小股东所持股
（股） （股） （股）
份的比例 份的比例 份的比例
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表
决结果合法有效。
四、备查文件
年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
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